公告日期:2022-05-13
公告编号:2022-006
证券代码:839964 证券简称:华绍文化 主办券商:兴业证券
上海华绍文化传播股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:通讯形式
3.会议召开方式:视频会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席阮志蓉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事阮志蓉、陈蓓芸、陈开伟因疫情原因以视频会议方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主
公告编号:2022-006
席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况,并对公司 2022 年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于2022年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2021 年年度报告》(公告编号:2022-007)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-008)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司管理层结合 2021 年度的主要经营情况、市场竞争及发展状况、公司发
公告编号:2022-006
展目标等综合因素,制定 2022 年度财务预算计划。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2021 年度利润分配的方案》
1.议案内容:
详见公司于2022年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年度权益分派预案》(公告编号 2022-009)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年
度审计机构的议案》
1.议案内容:
详见公司于2022年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号2022-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
详见公司……
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