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发表于 2022-08-23 17:38:37 股吧网页版
华绍文化:董事、监事换届公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-23


公告编号:2022-022

证券代码:839964 证券简称:华绍文化 主办券商:兴业证券
上海华绍文化传播股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十次会议于 2022 年8 月 19 日审议并通过:

提名沈笑彦女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,503,050 股,占公司股本的 95.0305%,不是失信联合惩戒对象。

提名陈汝女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,050股,占公司股本的 0.2505%,不是失信联合惩戒对象。

提名方赟琦先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 450,000股,占公司股本的 4.50%,不是失信联合惩戒对象。

提名蒋小松先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名赵虹莉女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

公告编号:2022-022

(二)监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于 2022 年8 月 19 日审议并通过:

提名陈开伟先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名陈蓓芸女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 8 月 19 日审议并通过:

选举阮志蓉女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2022年8月19日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,900 股,占公司股本的 0.219%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:

公告编号:2022-022

此次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举,不会对公司经营产生不利影响,符合公司治理要求。
三、备查文件

《上海华绍文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《上海华绍文化传播股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《上海华绍文化传播股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

上海华绍文化传播股份有限公司
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