公告日期：2022-09-28

公告编号：2022-027

证券代码：839964 证券简称：华绍文化 主办券商：兴业证券
上海华绍文化传播股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议加视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：沈笑彦女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事沈笑彦因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-027

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会拟选举沈笑彦女士担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
的 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海华绍文化传播股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司公司高级管理人员的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，为保证公司经营的正常有序开展， 拟聘任下列高级管理人员：

1、聘任沈笑彦女士为公司总经理；

2、聘任蒋小松先生为公司财务总监；

3、聘任沈笑彦女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

具体内容详见公司于2022年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海华绍文化传播股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-027

三、备查文件目录

《上海华绍文化传播股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。