公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-014

证券代码：839964 证券简称：华绍文化 主办券商：兴业证券
上海华绍文化传播股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：上海市凤阳路 659 号 9 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长沈笑彦女士

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海华绍文化传播股份有限公司 2024 年半年度报告》的议案1.议案内容：

详见公司于2024年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2024-014

台( www.neeq.com.cn)上披露的公司《上海华绍文化传播股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-016)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会
[2023]21 号，以下简称“解释 17 号”），其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容
自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司于 2024 年 1 月 1 日执行解释 17 号的该项规定，
结合公司实际情况，对于流动负债与非流动负债的划分进行合理列示与披露。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该会计政策变更对公司原有的会计处理没有产生任何影响。

公司参照上述规定，拟进行公司会计政策的相应变更并执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海华绍文化传播股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

公告编号：2024-014

上海华绍文化传播股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 13 日

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