公告日期：2022-08-05

公告编号：2022-025

证券代码：839965 证券简称：伟隆机械 主办券商：华安证券
上海伟隆机械设备股份有限公司董事、监事、高级管理人员换

届完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 7
月 21 日审议并通过：

选举仲镇明先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 21 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 1,835,000 股，占公司股本的 29.69%，不是失信联合惩戒对象。
选举朱家琦先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 21 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 291,650 股，占公司股本的 4.72%，不是失信联合惩戒对象。

选举张大德先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 21 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 291,650 股，占公司股本的 4.72%，不是失信联合惩戒对象。

选举姚海林先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 21 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 259,350 股，占公司股本的 4.20%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈忠荣先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 21 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举何士宝先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 21 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 291,650 股，占公司股本的 4.72%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈强先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 21 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 44 人。

会议由朱家琦主持。

公告编号：2022-025

本次换届不需再次提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 6 月 28 日审议并通过：

选举赵志强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年7月21日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,150 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工，应到职工 30 人，实际到会职工
30 人。

会议由朱家琦主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年8 月 1 日审议并通过：

选举何士宝先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 8 月 1 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 291,650 股，占公司股本的 4.72%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面、电话、传真方式通知全体监事，实际到会 3 人。

会议由何士宝主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 8 月 1 日审议并通过：

选举仲镇明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 8 月 1 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 1,835,000 股，占公司股本的 29.69%，不是失信联合惩戒对象。
聘任仲镇明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 1 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,835,000 股，占公司股本的 29.69%，不……
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