公告日期:2022-10-28
公告编号:2022-038
证券代码:839966 证券简称:斯芬克司 主办券商:东北证券
斯芬克司药物研发(天津)股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长姚庆佳
6.会议列席人员:公司全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事林立、Lu taineng 因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年三季度报告》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过《2022 年第三季度报告》,详见公司 2022
公告编号:2022-038
年 10 月 28 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《斯芬克司药物研发(天津)股份有限公司 2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-040)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超实收总股本三分之一》议案
1.议案内容:
截至 2022 年 9 月 30 日,斯芬克司药物研发(天津)股份有限公司财务报表
未分配利润累计金额-45,037,218.71 元,未弥补亏损 45,037,218.71 元,超过公司实收股本总额 20,753,563.00 元的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的规定,将上述事项提交 2022 年第六次临时股东大会审议。详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的提示性公告》(公告编号:2022-042)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2022 年第六次临时股东大会》议案
1.议案内容:
因本次董事会议案尚需提交股东大会审议,公司拟定于 2022 年 11 月 14 日
召开 2022 年第六次临时股东大会,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布《关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-041)。
公告编号:2022-038
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一.斯芬克司药物研发(天津)股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
二.斯芬克司药物研发(天津)股份有限公司 2022 年第三季度报告
斯芬克司药物研发(天津)股份有限公司
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