公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-037

证券代码：839966 证券简称：斯芬克司 主办券商：东北证券
斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

拟向公司股东借款暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易为偶发性关联交易。

为补充公司流动资金，满足公司业务发展及生产经营的需要，2023 年斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向股东王金跃先生借款人民币 1000 万元，借款期限为 12 个月。该借款属于无息借款，且不附加任何额外条件。
（二）表决和审议情况

2023 年 9 月 14 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司拟
向股东借款暨关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王金跃

住所：天津市滨海新区

关联关系：王金跃为公司股东，未在公司任职，持有公司股份 2350000 股，

公告编号：2023-037

持股比例为 9.75%。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次借款为王金跃先生自愿提供无息借款，无需担保和抵押，不以债转股为借款生效前置条件。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易系公司股东为支持公司良性发展、补充公司流动资金，且双方在平等、自愿的基础上达成的。

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营没有不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
1.借款金额：人民币 1000 万元。
2.借款用途：补充公司流动资金。
3.借款利率：本次借款为无息借款。
4.借款期限：借款期限为壹年，以实际借款日期为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易系公司业务经营的正常所需，是合理、必要的。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司持续经营、财务状况没有不利影响。

公告编号：2023-037

六、备查文件目录

《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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