公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-036

证券代码：839966 证券简称：斯芬克司 主办券商：东北证券
斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长姚庆佳

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事林立、Lu Taineng 因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向公司股东借款暨关联交易》的议案
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟与公司股东王金跃先生签订 1000 万元的借款协议，

公告编号：2023-036

借款期限为 12 个月，借款用途为补充公司流动资金。本次借款条件为无息借款，且无需抵押物和个人担保。

王金跃先生为本公司持股 5%以上自然人股东，与公司存在关联关系，自愿为公司提供无息借款，且不以债转股作为借款合同生效前置条件。

本次借款不附带利息，有助于降低公司融资成本，不会给公司经营发展带来不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，本次借款属于公司单方面获得利益的关联交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，且与会董事与本议案均不存在关联关系，故本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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