公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-016

证券代码：839966 证券简称：斯芬克司 主办券商：东北证券
斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：姚庆佳

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事林立、张迪因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向股东借款暨关联交易》的议案
1.议案内容：

为保障公司经营发展，公司拟向股东北京沃德融金投资控股有限公司借款

公告编号：2024-016

1000 万元，借款年息利率为 4%，借款期限为 2 个月，公司无需提供担保、反担保或资产抵押。

上述关联交易为关联方为满足公司生产经营资金周转需要，在公平、公正、公开的基础上向公司提供短期借款。有利于改善公司财务状况和日常业务开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事张迪回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决》
斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 24 日

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