公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-017

证券代码：839966 证券简称：斯芬克司 主办券商：东北证券
斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

关联交易暨接受关联方提供借款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为保障公司经营发展，公司拟接受股东北京沃德融金投资控股有限公司提供
借款 1000 万元，借款年息利率为 4%，借款期限为 2 个月，公司无需提供担保、
反担保或资产抵押。
（二）表决和审议情况

2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于
公司拟向股东借款暨关联交易》的议案，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联
董事张迪回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京沃德融金投资控股有限公司

住所：北京市海淀区吴家场路 47 号、49 号 3 层 D2-301

注册地址：北京市海淀区吴家场路 47 号、49 号 3 层 D2-301

注册资本：80000 万人民币

公告编号：2024-017

主营业务：投资管理

法定代表人：刘飞

控股股东：高靖海

实际控制人：高靖海

关联关系：直接持有公司 4,381,600 股股票，占公司总股本的 18.1782%

三、定价情况
（一）定价依据

公司本次拟接受股东提供借款无需提供担保、反担保或资产抵押，借款利率是在参考贷款市场报价利率(LPR)的基础上，经双方协商确定年息利率为 4%。（二）交易定价的公允性

上述关联交易为关联方为满足公司生产经营资金周转需要，在公平、公正、公开的基础上向公司提供短期借款。有利于改善公司财务状况和日常业务开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。
四、交易协议的主要内容

公司拟向股东北京沃德融金投资控股有限公司借款 1000 万元，借款年息利率为 4%，借款期限为 2 个月，公司无需提供担保、反担保或资产抵押。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次公司拟接受关联方提供借款是为了补充流动资金，以保障公司经营发展。
（二）本次关联交易存在的风险

公司偿还借款本息金额定价公允，不存在相关风险。

公告编号：2024-017

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司提供流动资金，不会对公司正常经营和发展产生不利影响。
六、备查文件目录

《第三届董事会第十八次会议决议》

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。