公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-029

证券代码：839966 证券简称：斯芬克司 主办券商：东北证券
斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长姚庆佳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,464,800 股，占公司有表决权股份总数的 39.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张迪、林立因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵德勋因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-029

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向自然人高润借款的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟与高润先生签订 2000 万元的借款协议，借款期限均为 12 个月，借款用途为补充流动资金、偿还借款或用于项目建设。

本次借款条件均为无息借款，且无需抵押物和个人担保。双方可根据协商一致将债权转化为股权。本借款如涉及转股，按全国中小企业股份转让系统相关规则履行程序。

高润先生不是本公司股东，与公司不存在关联关系，自愿为公司提供无息借款，且不以债转股作为借款合同生效前置条件。

本次借款均不附带利息，有助于降低公司融资成本，不会给公司经营发展带来不利影响。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,464,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 20 日

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