公告日期：2023-04-28

证券代码：839969 证券简称：客家银行 主办券商：东莞证券

梅州客家村镇银行股份公司

关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露如下：

一、 公司基本情况

公司挂牌日期为 2016 年 12 月 23 日，属性为民营企业。

公司不存在实际控制人。

公司不存在控股股东。

公司控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、 内部制度建设情况

公司内部制度建设情况如下：

事项 是或否

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 是

则》等业务规则完善公司章程

建立股东大会、董事会和监事会制度 是

建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是

建立关联交易管理制度 是

建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立资金管理制度 是

建立印鉴管理制度 是

建立内幕知情人登记管理制度 是

三、 机构设置情况

公司董事会共 6 人，其中独立董事 2 人，会计专业独立董事 1 人。公

司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 3 人，其

中 1 人担任董事。

2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

事项 是或否

公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的 否

董事，人数超过公司董事总数的二分之一

公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过董事会到期未及时换届的情况 是

公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过监事会到期未及时换届的情况 是

公司第四届董事会、监事会及高级管理人员于 2022 年 1 月 30 日任期

届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性，公司决定董事会、监事会延期换届。

2022 年 6 月 23 日，我行召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生

公司第五届董事会董事和第五届监事会监事，顺利完成换届工作。

公司是否设置以下机构或人员：

事项 是或否

审计委员会 是

提名委员会 是

薪酬与考核委员会 是

战略发展委员会 是

内部审计部门或配置相关人员 是

董事会设立战略发展与风险管理委员会、提名与薪酬考核委员会、审计与关联交易委员……
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