公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-006

证券代码：839969 证券简称：客家银行 主办券商：东莞证券
梅州客家村镇银行股份公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为梅州客家村镇银行股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，肖红、黄冬梅在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2022 年 6 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，提
名肖红、黄冬梅为公司第五届董事会独立董事；2022 年 6 月 22 日，
公司召开 2022 年第二次临时股东大会，通过肖红、黄冬梅为公司第五届董事会独立董事。

肖红，女，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

公告编号：2023-006

本科学历，三级律师。1992 年 8 月至 2009 年 8 月在梅县司法局及下
属梅州市华侨律师事务所、梅州市律师事务所、广东展鸿律师事务所从事律师工作；2009 年 8 月至今，在广东从信律师事务所任主任。
黄冬梅，女，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，税务师、中级会计师职称。2005 年 2 月至 2007 年 6 月，
在东莞市方胜有限公司、梅州市吉祥通讯有限公司、梅州智友企业管理服务有限责任公司工作；2018 年 1 月至今，在广东中税佳税务师事务所有限公司梅州分所任项目主任。

以上人员在公司履职期间不存在影响独立性的情况、未认真、勤勉、谨慎履行职责的情况。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董
事肖红、黄冬梅会议出席情况如下：

委托 是否存在连续

应出 缺席

现场或通 出席 三次未亲自出 列席
席董 董事

独立董 讯表决出 董事 席或者连续两 股东
事会 会会

事姓名 席董事会 会会 次未能出席也 大会
会议 议次

会议次数 议次 不委托其他董 次数
次数 数

数 事出席的情况

肖红 3 3 0 0 否 1

黄冬梅 3 3 0 0 否 1

公告编号：2023-006

2022 年度独立董事肖红、黄冬梅已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事肖红、黄冬梅对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：
会议时

会议名称 具体事项 意见类型
间

2022 年 第 五 届 董 事 1.《关于变更会计师事务所 同意

12月6日 会 第 三 次 会 的议案》的独立意见

议 2.《关于增加不良资产核销

额度的议案》的独立意见

3.《关于独立董事津贴方案

的议案》的独立意见

4.《关于外部董事津贴方案

……
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