公告日期：2023-04-28

证券代码：839969 证券简称：客家银行 主办券商：东莞证券
梅州客家村镇银行股份公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《梅州客家村镇银行股份公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839969 客家银行 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点

广东省梅州市梅县华侨城宪梓北路 50 号客家银行二楼会议室。二、会议审议事项
（一）审议关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

公司 2022 年度董事会工作报告。
（二）审议关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

公司 2022 年度监事会工作报告。
（三）审议关于《2022 年度报告及年度报告摘要》的议案

2022 年度报告及年度报告摘要。
（四）审议关于《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》的议案

公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案。

（五）审议关于《2022 年度利润分配预案》的议案

2022 年度利润分配预案。
（六）审议关于《2022 年度关联交易专项报告》的议案

公司 2022 年度关联交易专项报告。
（七）审议关于《2022 年度董事会对董事、高级管理人员履职情况的评价报告》的议案

公司 2022 年度监事会对董事、高级管理人员履职情况的评价报告。
（八）审议关于《2022 年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案

公司 2022 年度监事会对监事履职情况的评价报告。
（九）审议关于《2022 年度独立董事述职报告》的报告

2022 年度独立董事述职报告。
（十）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

公司修订关联交易管理制度。
（十一）审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

关于补选公司第五届董事会董事的议案。
（十二）审议《关于补选公司第五届监事会监事的议案 》

关于补选公司第五届监事会监事的议案。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 19 日 8：00-10：30

（三）登记地点：广东省梅州市梅县华侨城宪梓北路 50 号客家银行二
楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0753-2626606
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录
梅州客家村镇银行股份公司第五届董事会第四次会议决议
梅州客家村镇银行股份公司第五届监事会第四次会议决议

梅……
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