公告日期：2023-05-22

证券代码：839969 证券简称：客家银行 主办券商：东莞证券
梅州客家村镇银行股份公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：广东省梅州市梅县华侨城宪梓北路 50 号客家银行二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡勇
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2023 年 4 月 28 日向各位股东发出《梅州客家村镇
银行股份公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《梅州客家村镇银行股份公司关于召开《2022 年年度股东大会通知公告》

（公告编号：2023-009，定于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年
度股东大会，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 66,052,851 股，占公司有表决权股份总数的 37.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 1 人，拟任高管 3 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,052,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,052,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

公司 2022 年度报告及年度报告摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,052,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》
的议案
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,052,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

公司 2022 年度利润分配预案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,052,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《2022 年度关联交易专项报告》的议案
1.议案内容：

公司 2022 年度关联交易专项报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,452,829 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东库尔勒银行股份有限公司与关联交易对象存在关联关系，回避表决。
（七）审议通过《2022 年度董事会对董事、高级管理人员履职情况
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