
公告日期:2023-07-04
公告编号:2023-021
证券代码:839969 证券简称:客家银行 主办券商:东莞证券
梅州客家村镇银行股份公司
第五届董事会第五次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:广东省梅州市宪梓北路 50 号梅州客家村镇银行二楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 27 日以邮件
方式发出
5.会议主持人:蔡勇
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员列席本次会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国民法典》和《梅州客家村镇银行股份公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
公告编号:2023-021
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
1.议案内容:
关于调整董事会专门委员会成员的议案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于增加不良资产核销额度的议案》
1.议案内容:
为夯实资产质量,化解潜在经营风险,根据监管部门对不良贷款应核尽核的要求,我行拟进一步加大不良贷款处置核销力度,特申请在年初已批准核销额度的基础上,增加 3500 万元核销额度。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-021
三、备查文件目录
梅州客家村镇银行股份公司第五届董事会第五次(临时)会议决议
梅州客家村镇银行股份公司
董事会
2023 年 7 月 4 日
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