公告日期：2023-07-04

公告编号：2023-021

证券代码：839969 证券简称：客家银行 主办券商：东莞证券
梅州客家村镇银行股份公司

第五届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：广东省梅州市宪梓北路 50 号梅州客家村镇银行二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 27 日以邮件
方式发出

5.会议主持人：蔡勇

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国民法典》和《梅州客家村镇银行股份公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

公告编号：2023-021

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
1.议案内容：

关于调整董事会专门委员会成员的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加不良资产核销额度的议案》
1.议案内容：

为夯实资产质量，化解潜在经营风险，根据监管部门对不良贷款应核尽核的要求，我行拟进一步加大不良贷款处置核销力度，特申请在年初已批准核销额度的基础上，增加 3500 万元核销额度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-021

三、备查文件目录

梅州客家村镇银行股份公司第五届董事会第五次（临时）会议决议

梅州客家村镇银行股份公司
董事会
2023 年 7 月 4 日

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