公告日期：2022-02-25

公告编号：2022-009

证券代码：839980 证券简称：锐网科技 主办券商：申万宏源承销保荐
天津锐网科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：天津新产业园区华苑产业区榕苑路 15 号 8-A-1001

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘建卫

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要并改善办公环境，公司拟将公司注册地址，由天津华苑产
业区榕苑路 1 号鑫茂天财酒店 9 层变更为天津新产业园区华苑产业区榕苑路
15 号 8-A-1001 号，并对《公司章程》进行修订。

公告编号：2022-009

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 2 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的《天津锐网科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会 通知公告》，公告编号为 2022-010。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

天津锐网科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

天津锐网科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日

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