公告日期：2022-04-20

证券代码：839980 证券简称：锐网科技 主办券商：申万宏源承销保荐
天津锐网科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日上午 9:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839980 锐网科技 2022 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津滨海新区华苑产业区榕苑路 15 号 8-A-1001

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份系统转让官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告 编号：2022-013。
（二）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份系统转让官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘 要》。
（三）审议《2021 年年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份系统转让官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告 编号：2022-013。

（四）审议《2022 年年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份系统转让官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告 编号：2022-013。
（五）审议《2021 年年度权益分配方案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份系统转让官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告 编号：2022-013。
（六）审议《2021 年年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份系统转让官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》，公告 编号：2022-014。
（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份系统转让官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告 编号：2022-013。
（八）审议《关于授权总经理刘建卫本年度内审批公司购买银行理财的议案》
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份系统转让官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告 编号：2022-013。
（九）审议《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份系统转让官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告
编号：2022-013。
（十）审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）受天津锐网科技股份有限公司（以 下简称“公司”）委托，对……
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