公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-001

证券代码：839980 证券简称：锐网科技 主办券商：申万宏源承销保荐
天津锐网科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：天津滨海高新区华苑产业区榕苑路 15 号 8-A-1001

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘建卫

6.会议列席人员：公司监事、财务负责人、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 2 月 28 日在全国股份系统转让官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《天津锐网科技股份有限公司购买资产公告》，

公告编号：2023-001

公告编号：2023-002。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、天津锐网科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

天津锐网科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 28 日

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