公告日期：2024-03-04

公告编号：2024-001

证券代码：839980 证券简称：锐网科技 主办券商：申万宏源承销保荐
天津锐网科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：天津锐网科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘建卫
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员、财务负责人列席会议。

公告编号：2024-001

二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；1.议案内容：

公司已于 2023 年 8 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为（2023- 014），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录

1、天津锐网科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议。

天津锐网科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。