公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-010

证券代码：839980 证券简称：锐网科技 主办券商：申万宏源承销保荐
天津锐网科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：天津锐网科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘建卫

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 7 月 1 日在全国股份系统转让官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《章程变更公告》，公告编号 2024-009。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

公告编号：2024-010

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 2024 年 7 月 1 日 在 全 国 股 份 系 统 转 让 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2024-011。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《天津锐网科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

天津锐网科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 1日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。