公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-024

证券代码：839982 证券简称：骏昌通讯 主办券商：申万宏源承销保荐
苏州骏昌通讯科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：张家港市金港镇长江西路 38 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李士荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-024

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外提供借款的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 08 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-022。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《苏州骏昌通讯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

苏州骏昌通讯科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 25 日

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