公告日期：2022-09-27

公告编号：2022-055

证券代码：839983 证券简称：景春园林 主办券商：德邦证券
贵州景春园林股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：韩亚利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,742,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事翁健因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员秦维列席会议

公告编号：2022-055

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补损失超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日,公司年末实际可供股东分配的利润为-15,252,468.75
元，公司实收股本 21,750,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之
一。详情见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（WWW.NEEQ.COM.CN）上刊登的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2022-046）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,742,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决
三、备查文件目录

贵州景春园林股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

贵州景春园林股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 27 日

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