公告日期：2023-04-28

证券代码：839983 证券简称：景春园林 主办券商：德邦证券
贵州景春园林股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839983 景春园林 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京华堂律师事务所李晓军、张宇明律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度，公司董事会在防控疫情的同时，不断完善内部管控制度、严格成本控制管理，进一步增强公司可持续发展的能力，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

董事会根据公司 2022 年经营情况编制了 2022 年年度报告及摘要具体内容，
详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-009 及 2023-010。
（四）审议《关于 2022 年审计报告的议案》

依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的财务报告进行了审计，出具了审计报告。
（五）审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

公司根据 2022 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2022年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度预算报告的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023
年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，景春园林 2022 年度实现净利润-68,517,068.47 元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，亏损未提取法定盈余公积金，年末实际可供股东分配的利润为-84,045,415.57 元。

结合公司 2022 年经营业绩和目前资金状况，公司拟本年度不进行利润分
配， 也不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》
的部分条款。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统 指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》。公告编号为 2023-004。
（九）审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

根据公司目前经营情况，2023 年度公司日常性关联交易累积总金……
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