公告日期：2022-06-29

证券代码：839984 证券简称：汉卫股份 主办券商：开源证券
广州市汉卫保安服务股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：广州市白云区景泰街白云大道南 783 号 105 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘俊

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司法》、《章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，董事会拟定《2021 年度董事会工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，拟定了《公司 2021 年度总经理工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出 2022 年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为
-29,408,424.49 元 、 资 本 公 积 为 4,138,301.93 元 ， 公 司 实 收 股 本 为
42,567,567.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收资本三分之一。2021 年度，公司业绩亏损是由于营业总成本较高导致的。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司未弥补的亏损达实收股份总额的三分之一时，应召开股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司 2021 年度不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《广州市汉卫保安服务股份有限公司 2021 年年度报告》和《广州市汉卫保安服务股份有限公司 2021……
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