公告日期：2022-07-21

证券代码：839984 证券简称：汉卫股份 主办券商：开源证券

广州市汉卫保安服务股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：广州市白云区景泰街白云大道南 783 号 105 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司法》、《章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数29,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，董事会拟定《2021 年度董事会工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年的工作重点及设想。

2.议案表决结果： 同意股数 29,050,000 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，监事会拟定《2021 年度监事会工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：同意股数 29,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意股数 29,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意股数 29,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（http：//www.neeq.com.cn/）公布的《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意股数 29,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本……
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