公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-053

证券代码：839984 证券简称：汉卫股份 主办券商：开源证券
广州市汉卫保安服务股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：广州市白云区景泰街白云大道南 783 号 105 室汉卫股份会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数444,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.04%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2022-053

（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 06 月 30 日，公司合并报表未分配利润为-29,730,632.30 元，
公司股本总额为 42,567,567 元，公司未弥补亏损金额超过实收资本三分之一。2.议案表决结果：

同意股数 444,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于增选王艳琳女士为广州市汉卫保安服务股份有限公司第三
届监事会监事（股东代表）议案》
1.议案内容：

由于公司原监事罗竹华提出辞职，公司监事会人数不符合《公司法》及《广 州市汉卫保安服务股份有限公司章程》的规定，现拟增选王艳琳女士为公司第 三届监事会成员，任期至第三届监事会届满之日。
2.议案表决结果：

同意股数 444,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

罗竹华 监事 离职 2022 年 9 2022 年第三次 审议通过

月 15 日 临时股东大会

王艳琳 监事 任职 2022 年 9 2022 年第三次 审议通过

月 15 日 临时股东大会

公告编号：2022-053

四、备查文件目录

《广州市汉卫保安服务股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决
议》。

广州市汉卫保安服务股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日

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