公告日期：2021-06-25

公告编号：2021-014

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券
宜昌永鑫精工科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 17 日以短信或邮件方式发出
5.会议主持人：董事长汪万勇
6.会议列席人员：周从波、张丽、李绍山、杨令
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和 《宜昌永鑫精工科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与宜都市人民政府签订<招商引资项目投资/服务协
议书>》的议案
1.议案内容：

公告编号：2021-014

为拓展公司业务，提升公司市场竞争力和持续盈利能力，公司拟与宜都市人民
政府签订《招商引资项目投资/服务协议书》，投资建设年产 6500 万支 PCB 专
用微钻铣工具、金属加工工具及精密设备研发生产项目（具体名称以相关部门 审核为准），项目计划总投资 60000 万元，项目拟落户宜都市高新技术示范园 区，占地面积约 60 亩，公司在宜都市辖区内纳税，履行本协议既定事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2021 年 7 月 12 日召开 2021
年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

宜昌永鑫精工科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 25 日

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