公告日期：2021-07-14

公告编号：2021-017

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券
宜昌永鑫精工科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长汪万勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
宜昌永鑫精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东
大会于 2021 年 7 月 12 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，出
席会议的股东、股东代表及委托代理人共 13 名，代表股份 3335.60 万股，占
公司有表决权股份总数的 100.00%，符合《中华人民共和国公司法》及《宜昌 永鑫精工科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数33,356,000.0 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2021-017

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司在任董事出席会议人员：汪万勇、向天志、吉彦平、阮观壁、席永成
公司在任监事出席会议人员：周从波、李绍山、张丽
公司董事会秘书出席会议人员：杨令
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于公司拟与宜都市人民政府签订<招商引资项目投资/服务协议书>的议案》。
1、议案内容：为拓展公司业务，提升公司市场竞争力和持续盈利能力，公司拟与宜都市人民政府签订《招商引资项目投资/服务协议书》，投资建设年产 6500万支 PCB 专用微钻铣工具、金属加工工具及精密设备研发生产项目（具体名称以相关部门审核为准），项目计划总投资 60000 万元，项目拟落户宜都市高新技术示范园区，占地面积约 60 亩，公司在宜都市辖区内纳税，履行本协议既定事项。 2、议案表决结果：33,356,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东和记录人签字确认的 2021 年第一次临时股东大会决议

宜昌永鑫精工科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 14 日

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