公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-019

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券
宜昌永鑫精工科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通现场知的时间和方式：2021 年 8 月 20 日以短信或邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长汪万勇
6.会议列席人员：周从波、张丽、李绍山、杨令
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和 《宜昌永鑫精工科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-019

公司根据 2021 年上半年公司实际情况和全国中小企业股份转让系统的要求， 组织编写了《2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

宜昌永鑫精工科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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