公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-002

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券
宜昌永鑫精工科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日 以短信或邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席周从波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和 《宜昌永鑫精工科技有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
对监事会主席汇报 2021 度监事会工作情况予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-002

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2021 财务实际情况，总结形成了《公司 2021 度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司根据对 2021 财务工作的合理预计，编制完成了《2022 财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
于公司 2021 的经营情况及未来发展需要，从保证财务稳健性的角度出发，公 司决定 2021 度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-002

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：
公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露了《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004），现将《2021 年年度报告及报告摘要》 提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会简单签字确认的《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第二届监事会第九会 议决议公告》
特此公告

宜昌永鑫精工科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 27 日

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