公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-005

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券
宜昌永鑫精工科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采取现场召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 9:30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-005

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839985 永鑫精工 2022 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的湖北众勤律师事务所两名律师见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及报告摘要的议案》

公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露了《2021 年年度报告》（公告编号：2021-003 及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004），现将《2021 年年度报告及报告摘要》 提交股东大会审议。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2021 年度进行的主要工作进行了回顾与总结，并形成《2021
年度董事会工作报告》。
（三）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

对监事会主席汇报 2021 年度监事会工作情况予以审议。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

公司根据 2021 年财务实际情况，总结形成了《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《2022 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2022 年财务工作的合理预计，编制完成了《2022 年财务预算
报告》。
（六）审议《2021 年度利润分配预案的议案》

审议 2021 年度利润分配预案的议案。

上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2022-005

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东 账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代 理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复 印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方 式登记。

（二）……
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