公告日期：2022-05-20

公告编号：2022-006

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券
宜昌永鑫精工科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长汪万勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数33,356,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

公告编号：2022-006

二、议案审议情况
（一）、审议通过《2021 年年度报告及报告摘要的议案》。
议案内容：公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露了《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004），现将《2021 年年度报告及报告摘要》提交股东大会审议。
议案表决结果：33,356,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）、审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》。
议案内容：公司董事会对 2021 年度进行的主要工作进行了回顾与总结，并形成《2021 年度董事会工作报告》。
议案表决结果：33,356,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）、审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》。
议案内容：对监事会主席汇报 2021 年度监事会工作情况予以审议。
议案表决结果：33,356,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）、审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》。
议案内容：公司根据 2021 年财务实际情况，总结形成了《2021 年度财务决算报告》。
议案表决结果：33,356,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）、审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》。
议案内容：公司根据对 2022 年财务工作的合理预计，编制完成了《2022 年度财

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务预算报告》。
议案表决结果：33,356,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）、审议通过《2021 年度利润分配预案的议案》
议案内容：审议 2021 年度利润分配预案的议案
议案表决结果：33,356,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北众勤律师事务所
（二）律师姓名：江悦、 谢力律师
（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会 议表决程序、表决结果均符合……
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