公告日期：2022-05-31

公告编号：2022-008

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券
宜昌永鑫精工科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 20 日 以短信或邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席周从波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规 和《宜昌永鑫精工科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运作， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名周从波、张丽为公司

公告编号：2022-008

第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股 东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法 规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合 惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》

宜昌永鑫精工科技股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 31 日

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