公告日期：2022-05-31

公告编号：2022-007

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券
宜昌永鑫精工科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 20 日以短信或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长汪万勇

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规和《宜昌永鑫精工科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-007

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运 作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名汪万勇、向天志、 席永成、阮观壁、吉彦平为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公 司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不 存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 总经理为公司的法定代表
人。 人。

第十三条 公司的经营范围：电子线 第十三条 公司的经营范围：电子线 路板用精密微型刀具、精密机械加工 路板用精密微型刀具、精密机械加工
刀 刀

具、石墨刀具、金刚石刀具及其他超 具、石墨刀具、金刚石刀具及其他超 硬工模具、机械设备及其配套件、环 硬工模具、机械设备及其配套件、环 保设备及其配套件、检测设备及其配 保设备及其配套件、检测设备及其配 套件、金属陶瓷材料、刀具表面 套件、金属陶瓷材料、刀具表面 PVD/CVD 纳米涂层及镀膜的生产销 PVD/CVD 纳米涂层及镀膜的生产销 售；货物或技术进出口；房屋租赁（依 售；货物或技术进出口；房屋租赁； 法须经批准的项目，经相关部门批准 设备租赁（依法须经批准的项目，经

公告编号：2022-007

后方可开展经营活动） 相关部门批准后方可开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情……
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