公告日期：2022-06-23

公告编号：2022-013

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长汪万勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数33,356,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

公告编号：2022-013

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名汪万勇、向天志、席永成、阮观壁、吉彦平为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

议案表决结果：33,356,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章

程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七条 董事长为公司的法定代 第七条 总经理为公司的法定代

表人。 表人。

第十三条 公司的经营范围：电子 第十三条 公司的经营范围：电子

线路板用精密微型刀具、精密机 线路板用精密微型刀具、精密机

械加工刀 械加工刀

具、石墨刀具、金刚石刀具及其 具、石墨刀具、金刚石刀具及其

他超硬工模具、机械设备及其配 他超硬工模具、机械设备及其配

套件、环保设备及其配套件、检 套件、环保设备及其配套件、检

测设备及其配套件、金属陶瓷材 测设备及其配套件、金属陶瓷材

料、刀具表面 PVD/CVD 纳米涂层 料、刀具表面 PVD/CVD 纳米涂层

及镀膜的生产销售；货物或技术 及镀膜的生产销售；货物或技术

进出口；房屋租赁（依法须经批 进出口；房屋租赁；设备租赁（依

准的项目，经相关部门批准后方 法须经批准的项目，经相关部门

可开展经营活动） 批准后方可开展经营活动）

议案表决结果：33,356,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为……
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