公告日期：2022-08-17

公告编号：2022-020

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券
宜昌永鑫精工科技股份有限公司对外（委托）投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

基于业务发展之需要，为更好地满足业务发展需要，公司控股子公司中山市 东进精密刀具科技有限公司拟设立全资子公司“江西东进精密刀具有限公司”， 注册资本为人民币 2000 万元，法人代表徐冬生，中山市东进精密刀具科技有 限公司占注册资本的 100%，经营范围为：生产经营电子线路板用精密微型刀 具、精密机械加工刀具、石墨刀具、金刚石刀具及其他超硬工模具。机械设备、 环保设备、检测设备及其配套件，设备及房屋租赁。金属陶瓷材料，刀具表面 PVD、CVD 纳米涂层及镀膜。货物进出口;技术进出口;代理进出口。（具体以 工商登记为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
重大资产重组》1.2 之规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资 子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
本次对外投资经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公告编号：2022-018，

公告编号：2022-020

经会议投票表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次投资事项尚需提交
股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中山市东进精密刀具科技有限公司

住所：中山市三角镇金三大道东 10 号之一南水工业园区 A5 栋 3 楼

注册地址：中山市三角镇金三大道东 10 号之一南水工业园区 A5 栋 3 楼
企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐冬生

实际控制人：汪万勇

主营业务：研发、生产、销售；刀具、钻咀；五金制品、电子设备的技术研发与销售；国内贸易。

注册资本：676.91 万

关联关系：母子公司
三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

公告编号：2022-020

本次对外投资事项公司拟以现金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资 等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：江西东进精密刀具有限公司
注册地址：江西省万安县
经营范围：生产经营电子线路板用精密微型刀具、精密机械加工刀具、石墨刀具、金刚石刀具及其他超硬工模具。机械设备、环保设备、检测设备及其配套件，设备及房屋租赁。金属陶瓷材料，刀具表面 PVD、CVD 纳米涂层及镀膜。货物进出口;技术进出口;代理进出口。（具体以工商登记为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

中山市东进精密刀

2000 万 现金 认缴 100%

具科技有限公司
（一）投资项目的具体内容
公司控股子公司中山市东进精密刀具科技有限公司（以下简称“东进精密”）
拟与万安县人民政府签署项目投资框架合同，建设 PCB 微钻铣刀具及 3C 领域
刀具研发生产项目，分两期建设。
四、对外投资协议的主要内容
公司控股子公司中山市东……
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