公告日期：2023-03-21

公告编号：2023-001

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券
宜昌永鑫精工科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日以短信或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长汪万勇

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

基于公司自身经营发展以及战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司拟申请 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后依

公告编号：2023-001

照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申 请， 具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

议案内容：就公司申请终止挂牌事宜，为保护申请股票终止挂牌过程中异议 股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东 和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于申
请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施。详见公司于 2023 年 3 月
21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露 的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益 保护措施的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作
顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包
括但不限于：
（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

公告编号：2023-001

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变更事 宜；
（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他 一切事宜。
授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完 毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度
审计机构的议案》
1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况， 建议续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年……
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