公告日期：2023-03-21

公告编号：2023-002

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券
宜昌永鑫精工科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采取现场召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 日上午 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839985 永鑫精工 2023 年 3 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
基于公司自身经营发展以及战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司拟申请 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后依 照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申 请， 具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
（二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》》
议案内容：就公司申请终止挂牌事宜，为保护申请股票终止挂牌过程中异议 股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东 和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于申
请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施。详见公司于 2023 年 3 月
21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露 的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益 保护措施的公告》（公告编号：2023-004）。

公告编号：2023-002

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺 利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但 不限于：
（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变更事 宜；
（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他 一切事宜。
授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完 毕之日止。
（四）审议《关于公司续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构的议案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况， 建议续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
上述议案存在特……
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