公告日期：2020-09-02

公告编号：2020-045

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券
宜昌永鑫精工科技股份有限公司

关于更正 2020 年第二次临时股东大会决议公告的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2020 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neep.com.cn）上发布了《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-042），由于公告存在错误，本公司现予以更正。
一、 更正事项的具体内容和原因
股东大会决议第：（六）审议《关于签署附生效条件的股份认购合同及补充合同的议案》
1、议案内容：针对本次股票发行，公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》，发行对象与公司实际控制人汪万勇、辛玲玲签署附生效条件的《补充合同》。
2、议案表决结果：21,896,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 72.85%；0股反对；0 股弃权。
3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，汪万勇为关联股东，需回避表决，回避表决股数 8,160,000 股。
以上议案审议中，宜昌永鑫家人资产管理有限公司也应为关联股东，需要回避表决。占出席会议股份总数的 72.85%应为 100%。
二、更正后的具体内容
（六）审议《关于签署附生效条件的股份认购合同及补充合同的议案》
1、议案内容：针对本次股票发行，公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》，发行对象与公司实际控制人汪万勇、辛玲玲签署附生效条件的《补充合同》。
2、议案表决结果： 12,138,095 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，汪万勇、宜昌永鑫家资产管理有限公司为关联股东，需回避表决，回避表决股数 17,917,905 股。

公告编号：2020-045

宜昌永鑫精工科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 2 日

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