公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-046

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券
宜昌永鑫精工科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长汪万勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
宜昌永鑫精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第三次临时股东
大会于 2020 年 09 月 11 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，
出席会议的股东、股东代表及委托代理人共 11 名，代表股份 3005.60 万股，
占公司有表决权股份总数的 100.00%，符合《中华人民共和国公司法》及《宜 昌永鑫精工科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数3005.6 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-046

公司在任董事出席会议人员：汪万勇、向天志、吉彦平、阮观壁、席永成
公司在任监事出席会议人员：周从波、李绍山、张丽
公司董事会秘书出席会议人员：杨令
二、议案审议情况
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》
1、议案内容：公司董事会成员熊永辉、汪建军 2 人辞职，董事会成员人数发生变化，拟对《公司章程》的相应条款修改如下：
因董事会成员人数拟由 7 人减少至 5 人，故相应修改公司章程。
修改前：

第一百零七条董事会由 7 名董事组成，其中：设董事长 1 人，副董事长 1 人。
修改后：

第一百零七条董事会由 5 名董事组成，其中：设董事长 1 人，副董事长 1 人。
2、议案表决结果：30,056,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《关于减少董事会成员人数的议案》
1、议案内容：公司董事汪建军和熊永辉辞去董事职务；同时，公司拟将董事会成员人数由原 7 人减少至 5 人。
2、议案表决结果：30,056,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《宜昌永鑫精工科技股份有限公司 2020 年第三次临时 股东大会决议》

宜昌永鑫精工科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 14 日

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