公告日期：2022-04-26

杭州江南电机股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：杭州市萧山区衙前镇衙南路298号

主办券商:五矿证券

住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401

2022年4月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

杭州江南电机股份有限公司（加盖公章）
2022/4/19

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、发行前后相关情况对比 ......- 7 -
三、特殊投资条款（如有） ......- 10 -
四、有关声明 ......- 12 -
五、备查文件 ......- 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、江南电机、 指 杭州江南电机股份有限公司
发行人

发行对象、认购对象 指 朱水虎

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股东大会 指 杭州江南电机股份有限公司股东大会

董事会 指 杭州江南电机股份有限公司董事会

监事会 指 杭州江南电机股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《杭州江南电机股份有限公司章程》

现有股东 指 截至股东大会股权登记日下午收市时的公司在册股东

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
关联关系 指 与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公
司利益转移的其他关系

主办券商、五矿证券 指 五矿证券有限公司

会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 上海市汇业律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则（试行）》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《诚信监督管理指引》 指 《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》

报告期 指 2020 年度、2021 年度

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 杭州江南电机股份有限公司

证券简称 ……
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