公告日期：2022-06-17

公告编号：2022-050

证券代码：839986 证券简称：江南电机 主办券商：五矿证券
杭州江南电机股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 14 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：方传松
6. 会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员列席会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-050

本议案内容详见 2022 年 6 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn），公告名称《杭州江南电机股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 6 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn），公告名称《杭州江南电机股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 6 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn），公告名称《杭州江南电机股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公告编号：2022-050

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 6 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn），公告名称《杭州江南电机股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 6 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn），公告名称《杭州江南电机股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
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