公告日期：2022-06-17

公告编号：2022-49

证券代码：839986 证券简称：江南电机 主办券商：五矿证券
杭州江南电机股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方传松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数27,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-49

公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 6 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn），公告名称《杭州江南电机股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-047）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人
的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 6 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn），公告名称《杭州江南电机股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-047）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-49

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

方传松 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会

韩潮军 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会

张岳根 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会

沈柏川 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会

施志龙 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第一次临 审议通过
17 日 ……
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