公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-022

证券代码：839986 证券简称：江南电机 主办券商：五矿证券
杭州江南电机股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年8 月 24 日审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

任命周燕燕女士为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第四次会议审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述任命人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司原财务总监沈柏川先生已辞去财务总监职务，现根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会拟聘任周燕燕女士担任公司财务总监。
（三）新任董监高人员履历

周燕燕，女，1991 年 6 月 6 日出生，中国籍，2012 年毕业于浙江工贸职业技术学
院，会计专业，专科学历；2021 年毕业于中国石油大学（华东），会计专业本科学历。
2020 年取得中级会计专业技术资格证。2012 年 2 月至 2013 年 12 月杭州邦越进出口有
限公司出纳兼会计助理；2014 年 5 月至 2017 年 6 月宁波市家家乐食品有限责任公司萧
山分公司会计；2017 年至今杭州江南电机股份有限公司财务核算。

公告编号：2023-022

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件

《杭州江南电机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

杭州江南电机股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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