公告日期：2024-04-22

证券代码：839986 证券简称：江南电机 主办券商：五矿证券
杭州江南电机股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以直接送达方式发出
5.会议主持人：高小燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会对 2023 年度监事会所开展的各项工作进行总结、分析，对 2024 年度监事会
工作进行了规划，并形成了《公司 2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会对 2023 年度的主要工作进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年年度报告及其摘要进行了认真审议，形成意见如下：
1、公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规、证监会及全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的有关规定。

2、公司 2023 年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案内容详见 2024 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）,公告名称《杭州江南电机股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《杭州江南电机股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年度经营业绩及财务情况，公司经营管理层编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2024 年度经营计划，结合宏观经济以及行业发展情况，公司经营管理层编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

本议案内容详见 2024 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）,公告名称《杭州江南电机股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

本议案内容详……
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