公告日期：2022-11-24

公告编号：2022-033

证券代码：839987 证券简称：自远环保 主办券商：东莞证券
广东自远环保股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：广东自远环保股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李密先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外借款的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向赣州恒科产业园科技有限公司借款，借款金额

公告编号：2022-033

250 万元以内，为无息借款，期限为 3 年。具体内容以签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东自远环保股份有限公司第二届第二十次会议决议》

广东自远环保股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 24 日

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