公告日期：2022-12-21

公告编号：2022-040

证券代码：839987 证券简称：自远环保 主办券商：东莞证券
广东自远环保股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：广东自远环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李密先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,000,018 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

公告编号：2022-040

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东自远环保股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》（2022-034）。

2.议案表决结果：

2.1 选举李鑫舟为第三届董事会董事

普通股同意股数 40,000,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

2.2 选举李萍为第三届董事会董事

普通股同意股数 40,000,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

2.3 选举王诚为第三届董事会董事

普通股同意股数 40,000,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

2.4 选举刘玲丽为第三届董事会董事

普通股同意股数 40,000,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

2.5 选举陈孟一为第三届董事会董事

普通股同意股数 40,000,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-040

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2022年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东自远环保股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》（2022-034）。

2.议案表决结果：

2.1 选举邓美芳担任第三届监事会非职工代表监事

普通股同意股数 40,000,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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