公告日期：2023-10-26

公告编号：2023-037

证券代码：839987 证券简称：自远环保 主办券商：东莞证券
广东自远环保股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：广东自远环保股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长李鑫舟

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

2023 年半年度权益分派完成后公司的注册资本、股份总数等事项发生变更。

公告编号：2023-037

现根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《广东自远环保股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-038）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于同意召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》相关规定，
董事会拟于 2023 年 11 月 10 日 10:00 在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东自远环保股份有限公司第三届董事会第十次会议文件》

广东自远环保股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 26 日

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