公告日期：2023-11-10

公告编号：2023-040

证券代码：839987 证券简称：自远环保主办券商：东莞证券

广东自远环保股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：广东自远环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李鑫舟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,002 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-040

董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案的主要内容：

2023年半年度权益分派完成后公司的注册资本、股份总数等事项发生变更。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下

第一章第五条

原规定：公司注册资本为人民币 40,000,018.00 元。

修订后：公司注册资本为人民币 50,000,002.00 元。

第三章第十六条

原规定：公司股份总数为 40,000,018 股，全部为普通股。

修订后：公司股份总数为 50,000,002 股，全部为普通股。
2.表决结果：

同意 50,000,002 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权
0 股。
3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

广东自远环保股份有限公司第四次临时股东大会决议文件

广东自远环保股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。